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杭州中泰深冷技术股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

    来源:网络整理 作者:admin 发布时间:2018-12-06 Tag:

                     杭州中泰深冷备有有限公司

                 几乎聚集2014积年累月度合股大会的供传阅的

公司及董事会行政任务的对合股的保证人、精确、原封不动的,无虚伪记载。
载、给错误的劝告性国家的或显著的少量。

  一、聚集集合的基本情况

     如《公司条例》的排成等级和公司秒届董事会第四次集合定案,公司确定
2015年5月15日(星期五)聚集2014积年累月度合股大会,这次合股大会的聚集是划一的。
关系到法度、行政规章、公司机关章则,集合的关系到事项如次:

     1、集合会议用听筒通知人:董事会

     2、集合时间:

(1)现场集合时间:星期五,2015年5月15日,午后14:00

(2)把编排到广播网联播开票时间:2015年5月14日至2015年5月15日

      流行的,经过深圳安全市体系停止网上开票的明确的时间:2015年5月15
午前9:30:11:30.,午后 13:00-15:00;深圳安全市网上开票体系
开票的明确的时间是:2015年5月14日午后15:00至2015年5月15日午后15:00时刻
的任性时间。

      3、建筑工地会场:阜阳国际仓库酒店,Fuyang Dis江西路56号
集合室。

      4、集合用听筒通知法:现场开票、把编排到广播网联播开票的用听筒通知。

(1)现场开票:合股本身插脚现场集合或相信别人列席集合。;

(2)网上开票:合股大会将在深圳安全市聚集。
为公司合股储备物质把编排到广播网联播外形开票平台,公司合股可在是你这么说的嘛!网上开票由舆论决定
经过是你这么说的嘛!机构行使由舆论决定权。

    5、开票排成等级:公司合股只选择ABO中提到的一种开票办法,假定相反
再陷邪道由舆论决定权,开票产生该当以一号无效开票产生为依照。。
6、表示日期:星期二,2015年5月12日

    7、列席抱反感:

        (1)流产表示日期(2015年5月12日)午后收盘时在中国1971结算深圳分公
表达公司的拥有合股都有权插脚合股大会。,也可以以书面形式付托。
代劳人列席和开票,合股的代劳人不用是公司的合股。。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

公司请求的恳求者。

二、集合尊敬
1、尊敬《几乎公司 2014 积年累月度公报及其摘要的请求》;
2、几乎《董事会任务公报书》的深思
公司的孤独董事将在年报中负担义务。;
3、尊敬《几乎公司 2014 年度中西部及东部各州的县议会任务公报的请求》;
4、尊敬《几乎公司 2014 年度财务决算公报的请求》;
5、几乎公司年度利润分配设计图F的请求的深思;
6、几乎重行请求会计事务所的深思;
7、几乎公司董事薪酬事项的深思;
8、对公司监事年度赔请求的深思;
9、对修正案的深思<募集资金管理机构>的请求》
是你这么说的嘛!请求已经过秒次第四次集合。、秒届中西部及东部各州的县议会第三次集合
过,关系到法案的指定之物可在大潮公报中找到。。

三、集合表示法
1、表示办法:现场表示、邮务员或传真传输表示
(1)公司备有的合股应在集合上代表。法定代劳人
列席集合的,合股账卡、营业执照硬拷贝威信、法定代劳人证明
同一性证表示手续;法定代劳人付托代劳人插脚集合。,代劳人应自发地代劳。
同一性证、营业执照硬拷贝威信,法定代劳人期的付托书、法定代劳人
同一性证明、团体合股账卡表示顺序。
(2)自然人合股怀孕同一性证;、合股账卡或备有证明表示手续;自然人
合股付托代劳人,应怀孕代劳人的同一性证、相信付托书、客户合股账卡、话题
证件表示顺序。
(3)远距合股可以经过邮务员或传真传输表示。,邮务员或传真传输抵达时间
为准。
邮务员邮寄地址:杭州市富阳区东洲街道高尔夫球路 228 号 安整个;
传真传输:0571-58838859     传真传输函上请选出“合股大会”字样。
2、位置表达时间:从9点30分到11点30分星期三,2015;13:00-15:00
3、表示中央:杭州市富阳区东洲街道高尔夫球路 228 号公司安整个。

四、参加网上开票的明确的运转流动
在合股大会上,合股可以功能深圳安全市市体系和Inte:
)插脚开票,并明确的论述了网上开票的相干成绩。:

经过深圳安全市市体系停止由舆论决定顺序
1。开票编码:365435
2。开票缩写:在中国1971和泰国开票
三。开票时间:2015绿枝花枝1月15日市时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
4。经过市体系停止网上开票的运转顺序:
(1)开票时,大量方位必然要买进;。
(2)填写合股大会下的合股大会编号;。100万元打勾总代表, 元代
表1,2元代表法案,诸如此类。每一张汇票应以有重大意义的的付托价钱另行申报。。如
合股批准拥有提案,你只开票给打勾中止。。
在合股大会上由舆论决定的请求及其有重大意义的的由舆论决定:
请求序号                         请求定义               付托价钱
总请求                   整个下述请求
请求 1         几乎公司 2014 积年累月度公报及其摘要的请求     
请求 2         几乎公司 2014 年度董事会任务公报的请求     
请求 3           几乎公司 2014 年度中西部及东部各州的县议会任务公报的请求    
请求 4            几乎公司 2014 年度财务决算公报的请求     
请求 5            几乎公司 2014 年度利润分配预案的请求     
请求 6                几乎续聘会计事务所的请求           
请求 7            几乎公司董事 2015 年度薪酬事项的请求     
请求 8            几乎公司监事 2015 年度薪酬事项的请求     
请求 9              几乎校订<募集资金管理机构>的请求       
合股对普通法案的由舆论决定应论点合股大会的流行的一。
次级开票。合股经过网上开票体系再陷邪道开票,以一号无效抽签为准。。假定合股
对一张或多张打勾的一号开票,开票给打勾中止,一张或一张前述事项的请求
以开票视图为准。,休息未由舆论决定的请求以总请求的以开票视图为准。;假定合股率先停止普通开动
开票由舆论决定,对一张或多张打勾的另一次开票,以普通法案的由舆论决定为准。。
(3)填写付托合计,1股批准。,2股代表支持。,3代股本权益发电
表弃权。付托人数的由舆论决定视图如次:
由舆论决定视图典型                           付托合计
批准

                  支持

                  弃权

(4)同样的事物法案的由舆论决定只申报一次。,不拿下;
(5)不一致是你这么说的嘛!排成等级的开票声称为:,深圳安全市自发的撤单,视
因无开票。。

经过把编排到广播网联播开票体系开票顺序
1.互联网网络开票体系开端开票的时间为 2015 年 5 月 14 日(现场合股大会聚集前一日)
午后3点:00,完毕时间为 2015 年 5 月 15 日(现场合股大会完毕当天)午后3点:00。
2。合股经过把编排到广播网联播开票体系在线开票,如深圳安全市包围者把编排到广播网联播服务器
同一性识别事情操纵的排成等级(修正),增加深圳安全市数字证明
或深圳安全市包围者服务器排成等级。
(1)服务器连署的功能跑过
登录网站密码电文服务器区,填上名字。、“证
兑换商店、同一性证号等通信并设置服务器密码电文。假定功能顺序成,体系将隐现4位。
数字活化校验码。
(2)活化服务器密码电文
合股经过深圳股本权益市所买卖股本权益相比,活化反省码活化
服务器密码电文。在成活化后,需求功能服务器密码电文。,像,早上的服务器密码电文活化指挥的
它是在11:30领先收回的。,它将于当天午后13:00无效。;像,早上的服务器密码电文活化指挥的 11:30 后收回的,
秒天功能。。活化后服务器密码电文的俗界的无效性,在插脚休息把编排到广播网联播开票时不用重行活化。服务器
密码电文活化后如损耗的,盈余可经过市体系公报,损耗公报后的再申请表格,挂失办法与活化办法
类推。
(3)增加功能数字证明
申请表格数字证明,可申请表格深圳安全通信公司或其相信代劳人。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ,克咳邓路
在指定时间内经过互联网网络开票体系开票。
(1)登录。,在股票上市的公司合股大会名单做成某事选择
泰股2014年度合股大会开票。
(2)进入后,点击开票由舆论决定,选择用户密码电文登录,输出你的安全账
密码电文;申请表格数字证明的合股可以选择Ca CelTif。
(3)进入后,点击开票,如Web心情停止有重大意义的运转。
(4)开票产生的识别和传染

(3)网上开票应注意到的休息事项
1、把编排到广播网联播开票体系如合股账对开票产生停止计数,这就像是单独经过深圳安全市的西方账。
再陷邪道开票有两种办法:市机构和把编排到广播网联播开票机构,合股会的由舆论决定产生由firkin 弗京公司确定。
果品是规范。。
2、合股大会上有大量打勾。,合股只在一张或多张汇票上开票的中央,在计
票时,合股应被论点列席合股大会。,合股参加合股总额的计算;不发放合股
发表视图的休息请求,论点弃权。

五、休息事项
1、联系办法:
节目主持人:周君平着听筒:0571-58838858,传真传输:0571-58838859
2、合股大会的聚集时间为半晌。,插脚者的歇宿、进规定饮食和交通费是公费的。
六、备查提出
1。中国1971秒届董事会第四次集合定案
2。中国1971秒届中西部及东部各州的县议会第三次集合定案

                                            杭州中泰深冷技术备有有限董事会
2015四月1月21日

附件:

                                 相信付托书
本身(本单位)作为杭州中泰深冷技术备有有限公司的合股,特意地付托
老百姓/小姐代表我(朕的单位)插脚公司的年度合股大会。,明确的相信如次:
一、付托__________老百姓/女人代表本身(本单位)列席公司 2014 积年累月度股
东大会;
二、代劳人有由舆论决定权UU/不开票;
三、选举的明确的指代如次:
1、几乎公司 2014 积年累月度公报及其摘要的请求      (批准、支持、弃权)票
2、几乎公司 2014 年度董事会任务公报的请求      (批准、支持、弃权)票
3、几乎公司 2014 年度中西部及东部各州的县议会任务公报的请求      (批准、支持、弃权)票
4、几乎公司 2014 年度财务决算公报的请求        (批准、支持、弃权)票
5、几乎公司 2014 年度利润分配预案的请求        (批准、支持、弃权)票
6、几乎续聘会计事务所的请求                  (批准、支持、弃权)票
7、几乎公司董事 2015 年度薪酬事项的请求        (批准、支持、弃权)票
8、几乎公司监事 2015 年度薪酬事项的请求        (批准、支持、弃权)票
9、几乎校订<募集资金管理机构>请求(一致)、支持、弃权)票
四、本身(单位)未就是你这么说的嘛!事项作明确的阐明。,代劳人有权/有权如本身
誓约由舆论决定。

付托人姓名:                               付托人身份号:
付托人怀孕股数:                           付托人合股理由:
受让人姓名:                               受让人同一性证号码:
付托日期:     年   月   日
见效日期:     年   月   日至   年   月   日

注:1、付托人应在和约中商定的有重大意义的空虚的中指明,休息的空虚的都标有XX Uuuuuuuuuuuu。;
2、裁剪该相信书、稿件或监制是无效的;单位密封只得插上插头威信。